Ziua și descinderea la Lugoj! Prejudiciu de un milion de euro cauzat bugetului de stat de evazioniștii cu fier vechi

În această dimineață oamenii legii au percheziționat două locații de pe străzile Aurel Vlaicu și Traian Vuia din Lugoj.

Acțiunea a vizat 12 persoane, în calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administratori, împuterniciţi) la patru societăţi comerciale cu sedii declarate in judeţul Timiş, care în perioada 2013-2015 s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Evazioniștii fac obiectul a două dosare penale aflate în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş.

Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia si livrarea de materiale feroase si neferoase, pentru care au diminuat artificial impozitul pe profit.

Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate au fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume, prin diferite operaţiuni sau tranzacţii financiare.

Astfel, cei în cauză ar fi făcut depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate de către persoane interpuse, în calitate de împuterniciţi pe conturile bancare.

De asemenea, sumele depuse ar fi fost rulate în conturile bancare ale societăţilor, fiind astfel disimulată adevărata natură a provenienţei şi circulaţiei banilor.

Prejudiciul total în cele două dosare cercetate este de peste 1.000.000 de euro.

Activităţile sunt coordonate de Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.G.P.R. şi procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timişoara

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.