UPDATE! MASCAŢII ÎN LUGOJ! Doi patroni lugojeni au fost duşi la Suceava pentru cercetări

Mascaţii au descins de dimineaţă în Lugoj, pentru percheziţii, pe străzile Herendeştiului şi Valentin Rosada la firme care activează în domeniul construcţiilor.

UPDATE: Doi patroni lugojeni au fost ridicaţi de lucrătorii Biroului de Combatere a Crimei Organizate Timişoara şi duşi la Suceava pentru cercetări. Unul dintre ei deţine o firmă cu sediul pe str. Herendeştiului, care are ca obiect de activitate asigurarea de utilaje pentru diverse lucrări de infrastructură. Celălalt deţinea o spălătorie auto pe str. Salcâmului, colţ cu str. Traian Vuia. 

––––––-

Mascaţii au descins de dimineaţă în Lugoj, pentru percheziţii, pe străzile Herendeştiului şi Valentin Rosada la firme care activează în domeniul construcţiilor.

Oamenii legii investighează mai multe persoane bănuite că fac parte dintr-un grup infracţional constituit la Suceava, care avea drept scop sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului statului prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor facturi care nu au la bază operaţiuni reale.

Aceştia ar fi emis facturi fiscale fictive având ca beneficiare societăţi din judeţele Suceava, Botoşani, Bacău, Dâmboviţa, Neamţ, Timiş, Vrancea, Braşov, Mureş, Galaţi, Vâlcea, Ilfov, Iaşi, Olt şi din municipiul Bucureşti.

Un număr de 167 de percheziţii au loc, luni dimineaţă, în Bucureşti şi în 14 judeţe, fiind vizată o grupare specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de 9,8 milioane de euro, 110 persoane urmând să fie duse la audieri.

Conform Mediafax, principalii exponenţi ai grupului infracţional ar fi şase tineri din judeţul Suceava, iar în urma verificărilor a rezultat că la grupul infracţional ar fi aderat un bărbat în vârstă de 42 de ani, din oraşul botoşănean Bucecea, care, cu ajutorul unui bărbat în vârstă de 32 ani din Bacău, ar fi preluat societăţi comerciale atât din Suceava, cât şi din ţară, ultimul fiind desemnat asociat şi administrator al societăţilor comerciale preluate.

Ulterior, aceste societăţi comerciale ar fi fost puse la dispoziţia liderului grupului infracţional, care le-ar fi introdus într-un circuit financiar fraudulos în sensul că, în numele acestor societăţi comerciale care efectuau operaţiuni, în principal, cu materiale de construcţii, s-ar fi emis facturi fiscale fictive având ca beneficiari diverse firme din judeţele amintite.

Vom reveni cu amănunte!