Percheziţii în Mehedinţi şi Timiş pentru destructurarea unei grupări suspectate de evaziune fiscală

La nici două luni de la acţiunea DIICOT Mehedinţi în urma căreia mai mulţi administratori de firme sunt cercetaţi în dosarul „Factura”, poliţiştii din cadrul Serviciul de Investigare a Fraudelor Mehedinţi, cu ajutorul celor timişeni au descins în această dimineaţă la 22 de adrese din Timişoara, Drobeta Turnu Severin şi la câteva palate ţigpneşti din Strehaia, la sediile a 13 firme şi la locuinţele a 15 administratori de societăţi comerciale.

La nici două luni de la acţiunea DIICOT Mehedinţi în urma căreia mai mulţi administratori de firme sunt cercetaţi în dosarul „Factura”, poliţiştii din cadrul Serviciul de Investigare a Fraudelor Mehedinţi, cu ajutorul celor timişeni au descins în această dimineaţă la 22 de adrese din Timişoara, Drobeta Turnu Severin şi la câteva palate ţigpneşti din Strehaia, la sediile a 13 firme şi la locuinţele a 15 administratori de societăţi comerciale.

Conform purtătorului de cuvânt al Poliţiei Mehedinţi, inspector Nicolae Lohon, reţeaua este suspectată de infracţiuni economice. „În perioada 2008-2012, în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale în relaţia cu partenerii şi luând deciziii cu privire la angajări şi plăţi, au dispus înregistrări de tranzacţii comercale fictive în valoare de peste 5 milioane de euro, sustrăgându-se de la plata TVA şi a impozitului pe profit”, a precizat Lohon.

Conform acestuia printre societăţile vizate se află şi câteva farmacii din comune din apropierea Timişoarei.

Prejudiciul în acest caz este de peste două milioane de euro, suspecţii fiind cercetaţi pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.

În dimineaţa zilei de 20 noiembrie procurorii DIICOT au descins în mai multe locaţii din Timişoara şi Lugoj, printre cei vizaţi în acest dosar de evaziune fiscală fiind şi administratorul Piastrelle, dar şi Rodica Vlad, patroana lanţului de farmacii Vlad. După spusele anchetatorilor cele două cazuri nu au legătură între ele.