Încă o sentinţă pentru „locotenenţii” lui Zaher Iskandarani, acuzaţi de o tranzacţie fictivă cu orez în valoare de 13 milioane de euro

Judecătorii Curţii de Apel Timişoara au mai făcut un pas în procesul în care „săgeţile” controversatului afacerist Zaher Iskandarani sunt acuzate de spălarea banilor proveniţi din vânzarea fabricii de apă minerală Băile Herculane.

Judecătorii Curţii de Apel Timişoara au mai făcut un pas în procesul în care „săgeţile” controversatului afacerist Zaher Iskandarani sunt acuzate de spălarea banilor proveniţi din vânzarea fabricii de apă minerală Băile Herculane. Dintre cei doi acuzaţi, unul a fost achitat. 

Procurorii DNA au trimis în judecată, în 2008, unul dintre cele mai complexe dosare de spălare de bani şi evaziune fiscală din Banat. E vorba de spălarea banilor proveniţi din vânzarea fabricii de apă minerală Băile Herculane. Potrivit procurorilor, printr-o tranzacţie fictivă cu orez, au fost scoase din România şi duse în Siria peste 13 milioane de euro.

În spatele operaţiunii s-a afla Zaher Iskandarani, considerat drept „organizatorul şi beneficiarul întregului mechanism”. Împotriva lui Zaher Iskandarani nu s-au găsit probe, iar sirianul a scăpat basma curată. La înaintare au fost scoşi „locotenenţii” Andress Richard, Frank Kappler şi Aurora Demendy.

Fondul acestui proces s-a judecat la Tribunalul Timiş. Instanţa timişeană a emis sentinţa prin care Aurora Demendy a fost condamnată la cinci ani şi şase luni de închisoare pentru evaziune fiscală, iar Frank Kappler a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru complicitate la spălare de bani. Andress Richard, considerat a fi „creierul” ingineriilor financiare, a fost achitat de toate infracţiunile de care a fost acuzat.

Împotriva sentinţei s-a declarat apel, care s-a judecat la Curtea de Apel Timişoara, iar sentinţa a fost menţinută, urmând ca recursul să se judece la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.