EXCLUSIV „Locotenenții” lui Zaher Iskandarani, acuzați că au spălat 13 milioane de euro, condamnați DEFINITIV la închisoare cu executare

Înalta Curte de Casație și Justiție a emis sentința finală într-un dosar foarte complex, care a vizat spălarea banilor proveniți din vânzarea fabricii de apă minerală din Băile Herculane. În dosar a fost cercetat și Zaher Iskandarani, dar a scăpat basma curată pentru că împotriva sa nu au fost găsite suficiente probe. Dintre cei trei inculpați din dosar, unul a fost achitat, iar doi au fost condamnați.

Înalta Curte de Casație și Justiție a emis sentința finală într-un dosar foarte complex, care a vizat spălarea banilor proveniți din vânzarea fabricii de apă minerală din Băile Herculane. În dosar a fost cercetat și Zaher Iskandarani, dar a scăpat basma curată pentru că împotriva sa nu au fost găsite suficiente probe. Dintre cei trei inculpați din dosar, unul a fost achitat, iar doi au fost condamnați.

Procurorii DNA au trimis în judecată, în 2008, unul dintre cele mai complexe dosare de spălare de bani şi evaziune fiscală din Banat. E vorba de spălarea banilor proveniţi din vânzarea fabricii de apă minerală Băile Herculane. Potrivit procurorilor, printr-o tranzacţie fictivă cu orez, au fost scoase din România şi duse în Siria peste 13 milioane de euro.

În spatele operaţiunii s-ar fi aflat Zaher Iskandarani, considerat drept „organizatorul şi beneficiarul întregului mecanism”. Împotriva lui Zaher Iskandarani nu s-au găsit probe, iar sirianul a scăpat basma curată. La înaintare au fost scoşi „locotenenţii” Andress Richard, Frank Kappler şi Aurora Demendy.

Fondul acestui proces s-a judecat la Tribunalul Timiş. Instanţa timişeană a emis sentinţa prin care Aurora Demendy a fost condamnată la cinci ani şi şase luni de închisoare pentru evaziune fiscală, iar Frank Kappler a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru complicitate la spălare de bani. Andress Richard, considerat a fi „creierul” ingineriilor financiare, a fost achitat de toate infracţiunile de care a fost acuzat.

În urma procesului judecat la Curtea Supremă, magistrații au emis sentința finală prin care au fost respinse recursurile procurorilor și ale inculpaților, fiind menținută, practic, decizia primei instanțe.