Evaziune de șase milioane de euro combătută de poliţişti. Reţea mamut cu ramificaţii în toată ţara

O amplă operaţiune a poliţiştilor este în plină desfăşurare, la adresele mai multor suspecţi din Timiş, Caraş – Severin, Arad, Hunedoara, Alba, Mehedinţi, Dolj, Sălaj, Gorj, Olt, Dâmboviţa, Ilfov şi municipiul Bucureşti.

Persoanele vizate se pare că fac parte dintr-o reţea mamut de spălare de bani şi evaziune fiscală.

Potrivit comunicatului Inspectoratului General al Poliţiei Române, 162 de poliţişti aflaţi sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.G.P.R , efectuează 52 de percheziţii în 12 judeţe şi în municipiul Bucureşti, la persoane bănuite că au prejudiciat statul cu peste 6.000.000 de euro.

Aceştia ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale reciclabile, piese auto şi accesorii, precum şi servicii transport-manipulare, în valoare totală de peste 15 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

Activităţile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.P.J Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2008 – 2014, mai multe persoane, în calitate de reprezentanţi legali – asociaţi, administratori sau împuterniciţi a 46 de societăţi comerciale, s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale pentru societăţile comerciale controlate de către ei în mod direct sau prin persoane interpuse.

Poliţiştii urmează să audieze toate persoanele suspectate în cele 46 de mandate de aducere, precum şi dispunerea măsurilor legale.

Întreaga acţiune a beneficiat de suportul Serviciului Român de Informaţii şi a Centrului Naţional de Interceptare a Comunicaţiilor.