Ultima oră

EXCLUSIV „Locotenenții” lui Zaher Iskandarani, acuzați că au spălat 13 milioane de euro, condamnați DEFINITIV la închisoare cu executare

zaherÎnalta Curte de Casație și Justiție a emis sentința finală într-un dosar foarte complex, care a vizat spălarea banilor proveniți din vânzarea fabricii de apă minerală din Băile Herculane. În dosar a fost cercetat și Zaher Iskandarani, dar a scăpat basma curată pentru că împotriva sa nu au fost găsite suficiente probe. Dintre cei trei inculpați din dosar, unul a fost achitat, iar doi au fost condamnați.

Mondial

zaherÎnalta Curte de Casație și Justiție a emis sentința finală într-un dosar foarte complex, care a vizat spălarea banilor proveniți din vânzarea fabricii de apă minerală din Băile Herculane. În dosar a fost cercetat și Zaher Iskandarani, dar a scăpat basma curată pentru că împotriva sa nu au fost găsite suficiente probe. Dintre cei trei inculpați din dosar, unul a fost achitat, iar doi au fost condamnați.

Procurorii DNA au trimis în judecată, în 2008, unul dintre cele mai complexe dosare de spălare de bani şi evaziune fiscală din Banat. E vorba de spălarea banilor proveniţi din vânzarea fabricii de apă minerală Băile Herculane. Potrivit procurorilor, printr-o tranzacţie fictivă cu orez, au fost scoase din România şi duse în Siria peste 13 milioane de euro.

În spatele operaţiunii s-ar fi aflat Zaher Iskandarani, considerat drept „organizatorul şi beneficiarul întregului mecanism”. Împotriva lui Zaher Iskandarani nu s-au găsit probe, iar sirianul a scăpat basma curată. La înaintare au fost scoşi „locotenenţii” Andress Richard, Frank Kappler şi Aurora Demendy.

Fondul acestui proces s-a judecat la Tribunalul Timiş. Instanţa timişeană a emis sentinţa prin care Aurora Demendy a fost condamnată la cinci ani şi şase luni de închisoare pentru evaziune fiscală, iar Frank Kappler a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru complicitate la spălare de bani. Andress Richard, considerat a fi „creierul” ingineriilor financiare, a fost achitat de toate infracţiunile de care a fost acuzat.

În urma procesului judecat la Curtea Supremă, magistrații au emis sentința finală prin care au fost respinse recursurile procurorilor și ale inculpaților, fiind menținută, practic, decizia primei instanțe.

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

Scrie un comentariu

Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.


Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.

*


Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

CLOSE
CLOSE